Impotriva unei persoane juridice se pot lua masuri preventive atunci cand exista o suspiciune rezonabila ca persoana a savarsit o infractiune, pentru a asigura buna desfasurare a procesului penal sau pentru a impiedica sustragerea ei de la urmarire penala, de la judecata ori de la executarea pedepsei.           

Conditii:

  1. sa existe probe ori indicii temeinice din care sa rezulte presupunerea rezonabila ca invinuitul ori inculpatul a savarsit o infractiune (nu conteaza gravitatea ei, forma ori cuantumul stabilit drept pedeapsa)
  2. sa se fi inceput urmarirea penala
  3. masura sa fie necesara si proportionala

Impotriva persoanei juridice pot fi luate urmatoarele masuri preventive:

  1. suspendarea procedurii de dizolvare ori lichidare
  2. suspendarea fuziunii/ divizarii/reducerii capitalului social
  3. interzicerea unor operatiuni cu caracter patrimonial specifice ori susceptibile de a antrena diminuarea semnificativa a activului ori insolventa
  4. interdictia de a incheia anumite acte stabilite expres de organul care ia masura preventiva

Masura se ia a propunerea procurorului ori din oficiu, dar inainte de a formula propunerea procurorul trebuie sa audieze persoana juridica (mai exact: persoana fizica ce reprezinta persoana juridica) in prezenta avocatului. Propunerea va merge la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza ori la cea sesizata in mod legal cu solutionarea cauzei spre a fi admisa ori respinsa.

Masura poate fi dispusa pentru o perioada de 60 de zile cu posibilitatea prelungirii, fiecare prelungire neputand depasi 60 de zile.

Instanta poate obliga invinuitul ori inculpatul la plata unei cautiuni. Aceasta va consta in sume de bani ori valori fixate de organul judiciar. Cautiunea va fi o garantie a respectarii masurii preventive si ii va fi restituita in situatia in care masura va fi respectata.

Daca instanta alege stabilirea unei cautiuni, valoarea minima trebuie sa respecte pragul impus de legiuitor si anume 5.000 lei.

Cautiunea nu ii va fi restituita in situatia in care persoana juridica nu a respectat masura impusa de instanta. Aceasta se va face venit la bugetul de stat la momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare (caci in caz de achitare, ii va fi restituita chiar daca nu a respectat masura)

Dupa ce propunerea este admisa, nu se va emite vreun mandat.

Minuta prin care s-a solutionat propunerea procurorului se intocmeste in 2 exemplare originale sub sanctiunea nulitatii.

Impotriva incheierii se poate declara recurs in 24 de ore de la pronuntare ori comunicare.

Instanta de recurs se va pronunta tot printr-o incheiere.

Organul judiciar care a luat masura va informa organul ce i-a autorizat persoanei juridice infiintarea precum si organul ce a inregistrat-o, in legatura cu masura luata. Aceasta informare are rolul de a face ca masura sa fie opozabila si acelor terti care ar dori sa intre in raporturi juridice cu persoana juridica invinuita ori inculpata.

Masura poate fi revocata din oficiu ori la cerere, de catre judecator ori de catre instanta.

Masura inceteaza de drept la expirarea duratei pentru care a fost luata, la scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale, sau in caz de achitare ori de incetare a procesului penal.